10月16日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕68-70号显示，兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 ，被罚款106万元。
程某（兴业银行股份有限公司零售平台部）对未按规定履行客户身份识别义务 、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任 ，被罚款5.5万元 。张某敏（兴业银行股份有限公司信用卡中心）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款2万元 。
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